Política
Carbono Oculto mira operador de Vorcaro e executivos do Banco Genial
Terceira fase da operação investiga lavagem de dinheiro ligada à compra da distribuidora Terrana e inclui remessas para fundo que financiou filme sobre Bolsonaro.
Banco Genial
Paraná
Mensagens ligam compra da Terrana a decisões atribuídas a investigado por elo com PCC
Conversas analisadas pelo Gaeco indicam que Mohamad Hussein Mourad orientava decisões após a aquisição da distribuidora de combustíveis.
Economia
Gaeco investiga atuação do Banco Genial em esquema no setor de combustíveis
Investigação aponta uso de fundo administrado pelo banco, CDBs e empresas de fachada para ocultar dinheiro e patrimônio de suspeitos.
Economia
Investigação mira ex-diretor do Banco Genial; Receita diz que clientes não são alvo
Operação apura suspeitas ligadas à compra de uma distribuidora de combustíveis e envolve estruturas financeiras e empresas.
Economia
Operação mira Banco Genial e suspeitos de ocultar compra da Terrana
Buscas atingem 32 endereços em seis estados e no Distrito Federal por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao setor de combustíveis.
Economia
Executivo do Genial é alvo da terceira fase da Operação Carbono Oculto
Humberto Tupinambá é investigado por intermediar a relação entre o banco e empresários ligados às empresas Copape e Áster.