Política
Operador ligado a Vorcaro transferiu milhões após pedido de Flávio, diz delação
Antônio Carlos Freixo Júnior é investigado por movimentações em espécie, transações imobiliárias e remessa a fundo nos Estados Unidos.
Operação Carbono Oculto
Política
Carbono Oculto mira operador de Vorcaro e executivos do Banco Genial
Terceira fase da operação investiga lavagem de dinheiro ligada à compra da distribuidora Terrana e inclui remessas para fundo que financiou filme sobre Bolsonaro.
Brasil
Empresário ligado a Vorcaro é alvo da terceira fase da Operação Carbono Oculto
Antônio Carlos Freixo Júnior é investigado por remessas internacionais, suspeitas de lavagem e movimentações ligadas à produção de um filme.
Brasil
Ministro diz que empresa ligada a filme de Bolsonaro recebeu dinheiro ilícito
Dario Durigan afirmou que a Entre Investimentos recebeu recursos do Banco Master e de um esquema criminoso investigado em São Paulo.
Economia
Gaeco investiga atuação do Banco Genial em esquema no setor de combustíveis
Investigação aponta uso de fundo administrado pelo banco, CDBs e empresas de fachada para ocultar dinheiro e patrimônio de suspeitos.
Economia
Executivo do Genial é alvo da terceira fase da Operação Carbono Oculto
Humberto Tupinambá é investigado por intermediar a relação entre o banco e empresários ligados às empresas Copape e Áster.
Paraná
Antônio Carlos Freixo Júnior é alvo de nova fase da Operação Carbono Oculto
Empresário conhecido como Mineiro colaborou com a PGR em investigação sobre o Banco Master e teve empresas citadas em transações sob apuração.
Economia
Empresas com capital de até R$ 10 mil aparecem em operações milionárias investigadas
Ministério Público de São Paulo aponta uso de holdings e empresas de fachada em transações ligadas à compra da Terrana e à ocultação de patrimônio.
Paraná
Entre Investimentos transferiu R$ 620 mil para empresa investigada por desvio de metanol
Gaeco afirma que a Quimicolor era usada para esconder responsáveis por pagamentos de metanol destinado à adulteração de combustíveis.
Paraná
MP aponta plano de sede do Grupo Itajobi após compra de terrenos em Catanduva
Denúncia afirma que imóveis custaram R$ 3,9 milhões e que o dinheiro passou por cinco contas antes de chegar à empresa compradora.